2021-11-25

链通解冻团队成功解冻数百万

T先生是行业内的硬件需求方，与硬件提供方W一直长期合作，双方之间的硬件采购合同频繁而且金额较大（千万以上）。

在硬件采购方面，一般T先生付款后，W先生发货到T先生指定的K场确认。但供货期间，T先生发现W方供应的部分指定型号显卡缺货，迟迟未到货，与W先生协商退款；另有一部分到货的显卡性能不稳定（质量不合格），经协商由W先生另行转卖后将货款退还T先生。退款金额合计多达数百万，由W先生指定其公司员工账户分别支付给T先生。收到W方退款一段时间后，T先生突发现其收款账户内的数百万元被司法冻结。

经联系冻结机关后得知原来是W先生公司涉嫌非法经营，W先生和其当初指定部分打款员工已被刑拘。T先生账户因与W先生公司有长期交易往来，其账户直接收到上游涉嫌犯罪公司和嫌疑人的打款易被认为是直接收到上游黑钱的一级卡，T先生经多方渠道联系和沟通，均暂无法排除T先生账户为涉案账户的嫌疑。T先生担心长期下去，其账户资金恐被作为上游犯罪公司的非法经营所得一并予以没收。经多方打听，T先生找到了我们。

2021年10月下旬，T先生与链通解冻团队签署了委托代理协议。为了有效压缩时间，提高效率，链通解冻团队决定派出精兵强将直接赶赴T先生公司了解案件的详细情况。

链通解冻团队在出发前，内部召开了专题会议，根据前期了解的情况，总结案件的焦点，准备了初步的解冻方案，并积极联络T先生公司的工作人员，让其提前准备相关的证据材料和清单。

到达T先生公司后，认真听取了公司相关人员的情况说明，根据前期要求公司准备的证据材料，与公司财务和相关人员共同梳理其与W方的历史交易、合同及付款、发货、退款退货全程的每一笔货物、资金流转记录和交易协商细节等作出了极为细化的场景分析、细节还原，为后续的顺利解冻打下了良好的基础。

链通解冻团队对收集数百页材料逐一进行分析、比对、归类、编号标注，并运用刑辩思维就中间证据链不足的的遗漏环节和对照核心问题点多次与委托人沟通确认，对解冻材料进行千锤百炼，不遗漏任何一个重要的细节。

链通解冻团队与冻结机关取得联系后，一直保持良好而顺畅地沟通，对可能遗漏的细节进行不断地完善和丰富。在形成证据闭环后，结合相关法律和案例等撰写了长达数十页的解冻文书，提交给冻结机关。

确认冻结机关收到相关材料后，链通解冻团队多次与其沟通案情、采用可视化的方式详细介绍每一笔交易的来龙去脉、对冻结机关的疑虑逐一解释和回应。并定期和承办机关保持适时、有效且不显突兀的沟通和交流，有序推进解冻事宜。

虽然金额巨大（当地非常慎重），但是功夫不负有心人，冻结机关认真研究了我们提供的相关材料，多次开会讨论，夸赞我们提供的材料非常详实、清晰直观。

从接受委托，到成功解冻，一共用时27天！

真的特别感谢冻结机关和承办人，真正做到了，群众的事情无小事，服务热情，执法公正高效。

当得知银行卡解冻的消息时，T先生特别地感动，缓解了公司的现金流问题，帮了大忙！