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德意志银行员工发现特朗普存在"可疑交易" 高层管理拒绝上报

德意志银行的反洗钱资深专家们曾在2016和2017年提出，与美国总统特朗普及其女婿贾里德·库什纳有关的多笔买卖商品记录应该交给美国金融犯罪检查检查管理机构，但德意志银行高层一直搁置这些个请求。

《纽约时报》找到了这些个德银职员，在五月十九号的报导中，接着对特朗普的财务问题“抽丝剥茧”。

德意志银行曾是特朗普的“福星”，在长达20年的时间内，多次向信用破产的特朗普供给贷款，帮助其卷土重来。


德意志银行总部(IC Photos)

这些个买卖商品涉及到到特朗普及其亲信控制的法人实体，含有已在2018年被解散的特朗普个人慈悲善良团体“特朗普基金会”。

有五位现任或曾担任职务于德意志银行的职员告诉《纽约时报》，在涉及到这些个机构的某些买卖商品被触动引发了银行计算机系统中的“不合符合法活动”警报在这以后，德意志银行的职员对“可疑活动报告陈说”进行了评估，并觉得这些个报告陈说应该被移交给美国财政部负责检查检查管理金融犯罪的部门。

但德意志银行的高管们不接受了这项建议，由于这个这份报告陈说从未被移交给美国政府。

这些个买卖商品的性质尚不明确，但那边边至少有一小批涉及到美国之外实体或个人的总称社会的资金来回流动。德意志银行的职员们觉得这些个资金相当可疑。

《纽约时报》称，像特朗普或库什纳这样的房地产商贩团体与含有非美国人在内的各方进行大笔全现金买卖商品，那边边无论什么一笔都绝对可以造成反洗钱检查核对。德意志银行职员发出的警告并没想到味着这笔买卖商品一定有问题，而假设银行觉得职员的怀疑没有根据的话，也可以挑选搁置可疑活动报告陈说。

但这些个职员表示，搁置与特朗普和库什纳有关的可疑活动报告陈说的决定“反映了德意志银行对反洗钱法律的马糊身姿神色”。更有佚名职员称，不接受合理报告陈说是银行管理层维护与大客户关系的手段之一。

“你把一切都告诉她们，之后向她们提出建议，之后什么都不会发生。”曾检查核对过部分买卖商品的德意志银行前反洗钱资深专家塔米·麦克法登(Tammy McFadden)对《纽约时报》说，“这就是德意志银行的作风，她们很容易在这种事上打折。”

《纽约时报》称，麦克法登在本年前一年对该银行的作风表示了担忧，之后她的合同就被终止了。麦克法登在这以后曾就德意志银行在反洗钱方面的问题向美国证券买卖商品委员会和其他检查检查管理机构提出过投诉。

德意志银行、特朗普集团和库什纳公司都对此事进行了辩解。

德意志银行发言人科里·麦克休zfonn.com扬言，该银行“从来没有没有阻止过对可疑活动的深入调查”，况且也从来没有没有“为了消除客户疑虑而停止雇用或调走无论什么人”。

特朗普集团发言人阿曼达·米勒则表示，她们对无论什么“被标记的”与德意志银行有关的买卖商品毫不知情，并扬言特朗普集团到现在截止在德意志银行没有活动账户。但在被问及于特朗普有关的其他实体是否领有账户时，她并未作出回答。

库什纳公司的发言人不止扬言“无论什么关于德意志银行与库什纳公司有关嫌疑洗钱的控诉都是绝对不准确的”，更批评《纽约时报》“打算将一些绝对无关的物质联系起来”。

德意志银行曾是特朗普的长时期合作火伴，为后者供给过数目多贷款。由于这个，在特朗普前律师科恩在议会上爆料称其有关嫌疑虚报财产在这以后，群众有加入国度大事的权益党主导的美国众议院立刻向德意志银行发出“检察账目”传票，要求后者供给为特朗普贷款的有关记录。

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